Ao contrário dos executivos do FTX Group, Caroline Ellison e Gary Wang, que se declararam culpados no início da investigação, Nishad Singh – o ex-engenheiro-chefe da extinta bolsa de criptomoedas – não tem nenhuma acusação contra ele.
No entanto, conforme relatado anteriormente pela CryptoPotato , o GitHub de Singh parecia estar vinculado à conta secreta coreana da FTX, que foi supostamente usada para mascarar as responsabilidades e práticas duvidosas da bolsa.
Tinha os mesmos privilégios da conta de negociação da Alameda, como isenções de algumas das políticas de gerenciamento de risco mais “rígidas” em vigor na FTX.
Acordo judicial possivelmente sobre a mesa
Infelizmente para Singh, parece que as galinhas voltaram para o poleiro. Segundo a Bloomberg, o ex-executivo da FTX está atualmente em negociações com a Procuradoria da SDNY.
Singh supostamente participou de uma sessão de proferimento – o que significa que a parte convidada, embora não acusada, recebe imunidade limitada em troca de uma discussão semiformal que permitiria ao tribunal determinar se eles têm alguma informação que possa ser útil para a acusação.
Se for útil, isso permitiria que o tribunal entrasse em um acordo judicial com Singh em troca de sua cooperação.
De acordo com Sarah Paul, ex-promotora do Tribunal de Manhattan, possíveis testemunhas são encorajadas a se apresentar voluntariamente o mais rápido possível, permitindo que obtenham mais clemência dos tribunais do que de outra forma possível.
“Muitas vezes, a primeira pessoa a entrar terá uma chance muito maior de ser aceita como cooperadora, porque geralmente haverá uma necessidade maior de seu testemunho.”
Fraude já está no escopo, ao contrário de doações políticas
Embora Caroline Ellison e Gary Wang tenham se declarado culpados de fraude e estejam cooperando com as autoridades sobre o assunto, as acusações de lavagem de dinheiro por meio de doações para campanhas políticas não avançaram muito no tribunal.
Como Singh era supostamente um grande filantropo e doador, é possível que sua tentativa de cooperação com as autoridades americanas estivesse centrada nesse lado do processo judicial.
Singh financiou candidatos democratas no montante de US$ 8 milhões apenas no último ciclo eleitoral. Curiosamente, uma das maiores doações – US$ 1 milhão para ser exato – foi feita para o Mind The Gap, um comitê de ação fundado pela mãe de Bankman-Fried.
Se isso pode ser um conflito de interesses não está claro – no entanto, seria definitivamente um ponto de interesse para os promotores do SDNY.
-Fonte: CryptoPotato